Mineria ilegal y lavado de activos en la Central de Cooperativas Minero Metalurgicas Limitad –Puno–2024

La presente investigación, titulada minería ilegal y lavado de activos en la Central de Cooperativas Minero Metalúrgicas Limitada – Puno – 2024, tiene como finalidad analizar y delimitar la minería ilegal y su diferenciación con la minería informal, el mismo que si cuenta con registro, autorizaciones, permisos y licencias en vía de formalización extraordinaria. Siendo relevante su trazabilidad desde la fase de extracción in situ del material aurífero hasta su comercialización final respecto a la actividad minera realizada por los pequeños mineros o mineros artesanales de la CECOMIP. El alto valor económico del oro en la actualidad, ha convertido a la pequeña minería en un factor atractivo para el desarrollo de prácticas ilícitas vinculadas al lavado de activos. En ese contexto, se formuló como problema de investigación identificar la incidencia de la minería ilegal y el delito de lavado de activos en la Central de Cooperativas Minero Metalúrgicas Limitada durante el año 2024, estableciendo como objetivo principal determinar el nivel de relación entre ambas variables. La hipótesis planteada sostuvo que la minería ilegal incide directamente en el delito de lavado de activos dentro de dicha organización. Metodológicamente, la investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con diseño no experimental, de tipo básico y nivel descriptivo, empleándose como técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario estructurado. Los resultados evidenciaron un incremento de procesos vinculados al lavado de activos derivados de actividades de minería ilegal, pese a la existencia de resoluciones de inicio de operaciones y la incorporación de personas naturales inscritas en el REINFO, cuyo proceso de formalización se encuentra vigente hasta diciembre de 2025, lo cual sugiere deficiencias en los mecanismos de control y supervisión institucional.