Effectiveness of the Office for the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing in the prosecution of money laundering and its organizational placement in the legal system of the Republic of Slovenia

V Sloveniji ima pri zagotavljanju stabilnosti finančnega sistema in varstva pravne države ključno vlogo Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (UPPD), ki je osrednja finančnoobveščevalna enota v državi. V magistrskem delu je s pomočjo teoretičnih predpostavk, veljavnih predpisov in analize učinkovitosti pregona v kazenskem postopku podrobno prikazana vloga UPPD v slovenskem pravnem sistemu. Problematika magistrskega dela je osredotočena na analizo ustreznosti organizacijske umeščenosti UPPD kot organa v sestavi Ministrstva za finance ter vprašanje njegove neodvisnosti pri odločanju glede na pristojnosti in z zakonom definiran položaj. V delu so bili nadalje podrobno analizirani roki, ki so pretekli od posredovanja obveščevalnih podatkov s strani UPPD do izdaje sodbe sodišča. Opravljena je bila tudi primerjava operativne učinkovitosti uradov za preprečevanje pranja denarja v Sloveniji in na Hrvaškem za obdobje med letoma 2018 in 2022. Pri raziskovanju so bile uporabljene deskriptivna, normativna, dogmatska, primerjalno-pravna in statistična analiza, induktivna in deduktivna metoda ter metoda nestrukturiranega intervjuja. S pomočjo uporabljenih metod je bilo ugotovljeno, da organizacijska umestitev UPPD omogoča neodvisnost pri odločanju, kar je primerljivo z umeščenostjo Obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo. Statistična analiza, ki temelji na vzorcu izrečenih sodb, je pokazala, da od posredovanja izdelkov UPPD organom pregona do izreka sodbe preteče v povprečju manj kot pet let, kar sistemu omogoča ustrezno odzivnost na spreminjajoče se tipologije pranja denarja. Rezultati mednarodne primerjave potrjujejo, da sta finančnoobveščevalni enoti v Sloveniji in na Hrvaškem po številu posredovanih izdelkov primerljivi, pri čemer UPPD obravnava širši nabor kaznivih dejanj.